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가상자산 관련 사기 및 신고
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산 관련 주요 사기 유형으로는 거래소를 거치지 않은 비상장 가상자산 판매를 통한 투자금 편취, 상장 전 다단계 형태 모집 후 대량 매도로 인한 가격 폭락 손실, 국내 가상자산사업자 직원 사칭 및 공문 제시 입금 …
사업자에 대한 감독·검사 등
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 금융위원회는 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에 따라 가상자산사업자의 법령 준수 여부를 감독하고 업무와 재산상황을 검사할 수 있습니다. 금융위원회는 이용자 보호와 건전한 거래질서 유지를 위해 가상자산사업자 또는…
불공정거래행위에 대한 제재 및 처벌
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 금융위원회는 미공개중요정보 이용, 시세조종행위, 부정거래행위 규정을 위반한 자에게 위반행위로 얻은 이익 또는 회피한 손실액의 2배에 상당하는 금액 이하의 과징금을 부과할 수 있습니다. 다만 이익이 없거나 산정하기 곤란…
불공정거래 방지를 위한 사업자의 의무
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산사업자는 가격이나 거래량이 비정상적으로 변동하는 등 이상거래를 상시 감시하고 이용자 보호와 건전한 거래질서 유지를 위해 필요한 조치를 취해야 합니다. 불공정거래금지 위반행위가 의심되는 경우 지체 없이 금융위원회…
불공정 거래행위의 유형
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산사업자, 발행자, 임직원, 대리인, 주요주주, 계약 체결·교섭자 등은 미공개중요정보를 가상자산 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 해서는 안 되며, 회사의 임직원이 아니더라도 정보를 전달받아 거래하면 「가상자산…
보험 가입 등 및 거래기록의 보존
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산사업자는 해킹이나 전산장애 등 보험사고에 따른 책임을 이행하기 위해 보험 또는 공제 가입, 준비금 적립, 은행·농협은행·수협은행·중소기업은행에 대한 금전의 예치 또는 신탁 등의 필요한 조치를 해야 합니다. 필요…
가상자산의 보관
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산사업자가 이용자로부터 위탁을 받아 가상자산을 보관하는 경우 이용자의 주소 및 성명, 위탁하는 가상자산의 종류 및 수량, 이용자의 가상자산주소를 기재한 이용자명부를 작성하고 비치해야 합니다. 또한 자기의 가상자산…
예치금 보호
예치금 보호 예치금의 보호 예치금의 분리보관 및 관리기관에의 예치 가상자산사업자는 이용자의 예치금(이용자로부터 가상자산의 매매, 매매의 중개, 그 밖의 영업행위와 관련하여 예치받은 금전을 말함. 이하 같음)을 고유재산과 분리하여 다음의 공신력 있는 관리기…
가상자산사업자의 신고의무
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산사업자는 상호, 대표자, 대주주, 사업장 소재지, 연락처 등의 사항을 금융정보분석원장에게 신고해야 합니다. 신고의 유효기간은 수리한 날부터 3년이며, 계속하여 영업하려는 경우 유효기간 만료 45일 전까지 갱신신…
가상자산 등의 개념
한눈에 보는 핵심 법령 및 실무 요약 AI 실무 요약 핵심 법령 팩트 가상자산이란 경제적 가치를 지닌 것으로서 전자적으로 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표를 말합니다. 「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」에서는 암호화폐가 아닌 가상자산을 공식 용어로 사용하고 있습니다. 사용처가…